Iliad

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6. IMMOBILISATIONS ET EQUIPEMENTS 11

7. INVESTISSEMENTS 11

La société que nous allons présenter se nomme « Iliad ».

Elle est immatriculée sous le numéro d’identification 342 376 332 R.C.S. Paris.

C’est une société anonyme de droit français, régie notamment par les dispositions de la partie législative et réglementaire du Code de commerce.

La Société a été constituée le 31 août 1987 pour une durée de 99 ans

Son siège social est situé au 8, rue de la Ville l’Évêque, 75008 Paris (France)

1. DATES CLÉS DU GROUPE

Les dates clés de l’évolution du Groupe sont les suivantes :

Dans les années 1980

( Création de la société Fermic Multimedia

1991

( Rachat de la société Fermic Multimedia rebaptisée « Iliad »

1996

( Lancement de 3617 ANNU, service d’annuaire inversé

1999

( Création du fournisseur d’accès à Internet Free

( Obtention de licences de télécommunications L. 33-1 et L. 34-1 permettant le déploiement d’un réseau de télécommunications et la fourniture de services de télécommunications au public

2000

( Cession des activités Minitel du Groupe (hors 3617 ANNU).

2001

( Lancement du projet de recherche et développement Freebox (modem et DSLAM).

( Acquisition de la filiale française de l’opérateur téléphonique australien One.Tel (décembre 2001).

2002

( Lancement de l’offre Free Haut Débit.

( Début des opérations de dégroupage à Paris.

2003

( Lancement du service de téléphonie fixe sur ADSL grâce au modem Freebox (août 2003).

( Lancement d’une offre de contenus audiovisuels sur ADSL (décembre 2003).

2004

( Admission des actions de la Société aux négociations sur le Premier Marché d’Euronext Paris (30 janvier 2004).

( Lancement de la voix sur ADSL grâce au modem Freebox (mars 2004).

( Lancement d’une offre de dégroupage total (juin 2004).

( Lancement de l’offre ADSL 2 + (octobre 2004).

2005

( Acquisition de la société Altitude Télécom détentrice de la seule licence nationale Wimax (fréquence 3,5 GHz) (novembre 2005).

2006

( Lancement de la Freebox HD TV haute définition (HD), Tuner TNT (TF1 et M6 accessibles), Wi-Fi Mimo, Téléphonie nomade sur Wi-Fi (avril 2006).

( Lancement du service Dedibox, service d’hébergement et de serveurs dédiés accessibles aux particuliers (mai 2006).

( Émission d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (Océane) pour un montant nominal total de 330 624 932,40 euros (juin 2006).

( Annonce du plan de déploiement de Fibre Optique jusqu’à l’abonné (FTTH), (septembre 2006).

( Acquisition de la société Citéfibre (octobre 2006).

2007

( Iliad a déposé une candidature pour la 4e licence mobile. Cette candidature, en ce qu’elle comprenait une demande d’étalement, a été rejetée par l’Arcep (juillet 2007).

( Lancement de l’offre FTTH, Internet à 100 Mbps, téléphonie et services audiovisuels à 29,99 euros/mois (août 2007).

2008

( Succès de la syndication bancaire d’Iliad de 1,2 milliard d’euros (juillet 2008).

( Iliad acquiert 100 % du capital et des droits de vote de Liberty Surf Group S.A.S. (Alice).

( Liberty Surf Group (LSG), filiale à 100 % de la société Iliad, cède Intercall S.A. (novembre 2008).

2009

( Mise en place d’un partenariat stratégique avec Chiligaming (Groupe Gaminvest Holding Ltd) dans la perspective de l’ouverture du marché des jeux en France.

( Radiation de la valeur Citéfibre du Marché Libre (avril 2009).

2010

( Free Mobile : quatrième opérateur de réseau 3G en France (janvier 2010).

( Succès de la mise en place d’une ligne de crédit de 1,4 milliard d’euros (juin 2010).

( La BEI s’engage en faveur de l’innovation en France en accordant un prêt de 150 millions d’euros au groupe Iliad (août 2010).

( Lancement de la Freebox Révolution (décembre 2010).

2. DESCRIPTION DU GROUPE

L’organisation générale du Groupe s’articule autour de la société Iliad qui assure l’activité de holding du Groupe et perçoit à ce titre des produits de ses participations.

Les autres flux financiers au sein du Groupe consistent essentiellement en des refacturations (quote-part des loyers, les prestations d’assistance, les intérêts de compte courant).

Les fonctions dirigeantes au sein du Groupe sont centralisées au niveau de la holding et les dirigeants de la société mère exercent les mêmes fonctions dans les principales filiales du Groupe.

Par ailleurs, plusieurs comités spécialisés rapportant à la direction générale du Groupe ont été créés pour appliquer ou contrôler l’application à travers le Groupe des directives internes qui seront revues par le comité d’audit. Iliad refacture alors à ses filiales les dépenses engagées pour leur compte.

Il existe une dépendance fonctionnelle forte entre les filiales du Groupe à plusieurs niveaux : le réseau de télécommunications du Groupe est situé dans la société Free qui achemine le trafic de toutes les entités du Groupe, les prestations liées au système de facturation sont également gérées au niveau de Free et ce pour toutes les filiales du Groupe et certaines filiales du Groupe assurent l’assistance, notamment téléphonique, pour toutes les filiales du Groupe.

Au cours de l’exercice 2010, une nouvelle société a été créée, la société Iliad Gaming, qui a pour objet, en sa qualité d’opérateur de jeux et de paris en ligne, de proposer au public la possibilité d’effectuer des paris sportifs ainsi que des jeux de cercle en ligne sous les marques ChiliPoker et ChiliPari.

Il n’existe pas d’intérêts minoritaires significatifs dans le Groupe.

3. ORGANIGRAMME DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2010

4. HISTOIRE ET ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE

Créé en 1991, le Groupe est devenu, grâce à la maîtrise de son réseau de télécommunications et à l’attractivité commerciale de son offre grand public sous la marque Free, un acteur majeur de l’Internet et des télécommunications en France.

4.1 Un fournisseur d’accès à Internet majeur en France

En avril 1999, Free est entrée sur le marché des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) avec une offre simple et sans abonnement.

Le 26 août 2008, Iliad a acquis 100 % du capital et des droits de vote de Liberty Surf Group (Alice) afin d’accélérer son développement et de renforcer son positionnement stratégique sur le marché de l’ADSL en France.

Aujourd’hui, la société Free propose différentes offres d’accès à Internet sous les marques Free et Alice. Ces offres se caractérisent par leur simplicité, un prix attractif, une